Nejrychlejší cesta jak splnit legislativní povinnost zák. 253/2008Sb. Povinné osoby musí zajistit odbornou způsobilost pro detekci / prevenci praní peněz a financování terorismu. Certifikace je často vyžadována při kontrolách (např. ČNB nebo FAÚ). Staňte se certifikovaným specialistou AML/CFT, zvyšte odbornou způsobilost a hodnotu na trhu práce s TAYLLORCOX.
Získáte základní přehled v AML/CFT problematice
Účastníci se dozvědí o svých povinnostech, identifikaci rizikových klientů a transakcí a základních AML postupech.
Za 2 dny včetně certifikace. Získejte odbornou způsobilost a zvyšte hodnotu na trhu
Získejte akreditovanou certifikaci AML/CFT, splňte požadavky zákona 253/2008 Sb. a připravte se na kontroly ČNB a FAÚ. Staňte se odborníkem na detekci a prevenci praní peněz a zvyšte svou hodnotu na trhu práce.
AML kurzy TAYLLORCOX jsou certifikované dle ISO 17024 (Personal Certification Bodie) jsou určeny všem povinným osobám za účelem splnění povinnosti podle §23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) a k získání mezinárodně uznávaného certifikátu, jakožto potvrzení o úspěšném absolvování povinného certifikátu. Použité zkratky označují témata zaměření v boji proti finanční kriminalitě.
AML/FT = AML: Anti-Money Laundering (boj proti praní špinavých peněz) / FT: Financing of Terrorism (financování terorismu). AML/FT tedy popisuje opatření proti praní peněz a proti financování teroristických aktivit.
AML/CFT = AML znamená stejné opatření + ve spojení s CFT: Combating the Financing of Terrorism (potírání financování terorismu) se používá častěji a je ekvivalentní k AML/FT, ale termín „combating“ (potírání) zdůrazňuje aktivní opatření v boji proti financování terorismu.
Obě zkratky (AML/FT a AML/CFT) mají podobný význam. Obě označují boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, nicméně AML/CFT je v akreditovaných programech, regulacích a odborných textech preferováno pro svou přesnější terminologii.
Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.
Chcete získat dárek k narozeninám?