AML / CTF

Nejrychlejší cesta jak splnit legislativní povinnost zák. 253/2008Sb. Povinné osoby musí zajistit odbornou způsobilost pro detekci / prevenci praní peněz a financování terorismu. Certifikace je často vyžadována při kontrolách (např. ČNB nebo FAÚ). Staňte se certifikovaným specialistou AML/CFT, zvyšte odbornou způsobilost a hodnotu na trhu práce s TAYLLORCOX.

Úvod do AML/CFT

Získáte základní přehled v AML/CFT problematice

Účastníci se dozvědí o svých povinnostech, identifikaci rizikových klientů a transakcí a základních AML postupech.

AML/CFT Compliance Officer

Za 2 dny včetně certifikace. Získejte odbornou způsobilost a zvyšte hodnotu na trhu

Získejte akreditovanou certifikaci AML/CFT, splňte požadavky zákona 253/2008 Sb. a připravte se na kontroly ČNB a FAÚ. Staňte se odborníkem na detekci a prevenci praní peněz a zvyšte svou hodnotu na trhu práce.

Proč AML kurz s TX

AML kurzy TAYLLORCOX jsou certifikované dle ISO 17024 (Personal Certification Bodie) jsou určeny všem povinným osobám za účelem splnění povinnosti podle §23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) a k získání mezinárodně uznávaného certifikátu, jakožto potvrzení o úspěšném absolvování povinného certifikátu. Použité zkratky označují témata zaměření v boji proti finanční kriminalitě.

AML/FT = AML: Anti-Money Laundering (boj proti praní špinavých peněz) / FT: Financing of Terrorism (financování terorismu). AML/FT tedy popisuje opatření proti praní peněz a proti financování teroristických aktivit.

AML/CFT = AML znamená stejné opatření + ve spojení s CFT: Combating the Financing of Terrorism (potírání financování terorismu) se používá častěji a je ekvivalentní k AML/FT, ale termín „combating“ (potírání) zdůrazňuje aktivní opatření v boji proti financování terorismu.

Obě zkratky (AML/FT a AML/CFT) mají podobný význam. Obě označují boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, nicméně AML/CFT je v akreditovaných programech, regulacích a odborných textech preferováno pro svou přesnější terminologii.


Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?