AML Foundation
Dvoudenní kurz anti-money laundering pro všechny povinné osoby za účelům naplnění povinnosti podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb.
Virtual Training nebo e-Learning?
Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.
Zkuste živý kurz virtuálněKomu je kurz AML Foundation určen
Kurz je určen všem, kteří potřebují naplnit povinnosti podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) a získat certifikát o absolvování povinného školení.
Praktický výklad o povinnostech a postupech plnění AML. Získáte komplexní znalosti k odpovědné osobě, ale i legislativě. Kurz je vhodný i pro začátečníky bez předchozích zkušeností v této oblasti.
Nejčastější absolventi - všechny povinné osoby podle AML zákona:
- úvěrové a finanční instituce
- povinné osoby v nefinančních sektorech včetně realitního sektoru
- jakékoliv podnikatele, kteří provádějí při hotovostní transakce nad 10 000 EUR
- všechny zaměstnance povinné osoby nebo osoby spolupracující osoby, které se mohou při výkonu činnosti setkat s podezřelými obchody
Cíle
- Osvojit si postupy vedení povinné dokumentace a evidence skutečných majitelů, aby zajistili soulad s požadavky AML zákona
- Naučit se v praxi rozeznat různé typy podezřelých obchodů, jaké kroky podniknout při jejich zjištění a jak efektivně spolupracovat s FAÚ
- Seznámit se s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 253/2008 Sb., včetně role povinné osoby, pravidel pro identifikaci a kontrolu klientů a postupů,
- Seznámit se se současnou právní úpravou, připravovanými evropskými regulacemi a novelizacemi AML zákona, včetně dopadů zákona o ochraně oznamovatelů na povinné osoby
Doporučujeme
Zatímco AML (Anti Money Laundering) se zaměřuje na prevenci praní špinavých peněz a finančních rizik, ABMS (Anti Bribery Management System) je metodika pro prevenci korupce a úplatkářství v organizacích. Obě oblasti jsou klíčové pro zajištění transparentnosti a integrity firemních procesů.
.
AML/CFT
ABMS
Zaměření na
Praní peněz, financování terorismu
Úplatkářství, korupci
Normy, zákony
Zákon 253/2008 Sb., EU směrnic
ISO 37001, protikorupční legislativa
Cílová témata
Finanční transakce
Vnitřní a externí korupční jednání
Harmonogram
První denSkrýt agenduOtevřít agendu
09:00 - 17:00
- Vyjasnění role povinné osoby
- Identifikace a kontrola klienta
- Pravidla pro určování podezřelých obchodů
- Další povinnosti podle AML zákona
- Finanční analytický úřad (FAÚ) a jeho role
- Přestupky podle AML zákona
- Připravovaná evropská AML legislativa
- Specifika spojená s evidencí skutečných majitelů
- Specifické dopady zákona o ochraně oznamovatelů na povinné osoby podle AML zákona
Druhý denSkrýt agenduOtevřít agendu
09:00 - 17:00
- Případové studie
- Vybraná rozhodnutí a kvalifikované dotazy k FAÚ
- Praktické postupy v případě vypracování relevantní povinné dokumentace
Kurz AML základy slouží pro všechny povinné osoby za účelům naplnění povinnosti podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) a k získání certifikátu o absolvování povinného školení. Všechny povinné osoby jsou povinny alespoň jednou za rok zajistit, že se seznámí s aktuálními postupy v oblasti AML a zajistí i proškolení všech zaměstnanců a spolupracovníků, kteří se mohou při plnění pracovních povinností setkat s podezřelými obchody.
- Délka bloku 90 minut
- Vyučovacích hodin 16 hodin
- Občerstvení Ano
- Zkouška Ne
Předpoklady
Ne
Reference AML/CFT/ABMS
Jak nás hodnotí
V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.
Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.
Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?
Zavolejte nám a my vám poradíme.
Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.
Nemůžete volat? Zkuste nám napsat
Chcete získat dárek k narozeninám?
