AML-CFT Intro
Manažerský úvod do plnění legislativních povinností boje proti praní špinavých peněz: Anti-Money Laundering (AML) a potírání financování terorismu: Combating the Financing of Terrorism CFT.
Virtual Training nebo e-Learning?
Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.
Zkuste živý kurz virtuálněKomu je kurz AML Intro určen
Kurz je určen všem, kteří potřebují získat základní přehled v oblasti AML (Anti-Money Laundering) a porozumět, jak se boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu uplatňuje v praxi.
Praktický výklad o povinnostech a základních postupech plnění AML. Získáte komplexní znalosti k odpovědné osobě, ale i legislativě. Kurz je vhodný i pro začátečníky bez předchozích zkušeností v této oblasti.
Nejčastější absolventi:
- Zájemci o problematiku AML
- Zaměstnanci bank, finančních institucí a právnických firem
- Podnikatelé, manažeři odpovědní za dodržování AML pravidel
Cíle AML/CFT
- Naučit se, co je AML a co je v něm důležité
- Porozumět základním postupům a nástrojům AML.
- Splnit požadavky "povinné osoby" a zákona 253/2008 Sb.
- Pochopit nejnovější trendy v problematice AML/FT a umět na ně reagovat
Doporučujeme
Zatímco AML (Anti Money Laundering) se zaměřuje na prevenci praní špinavých peněz a finančních rizik, ABMS (Anti Bribery Management System) je metodika pro prevenci korupce a úplatkářství v organizacích. Obě oblasti jsou klíčové pro zajištění transparentnosti a integrity firemních procesů.
.
AML/CFT
ABMS
Zaměření na
Praní peněz, financování terorismu
Úplatkářství, korupci
Normy, zákony
Zákon 253/2008 Sb., EU směrnic
ISO 37001, protikorupční legislativa
Cílová témata
Finanční transakce
Vnitřní a externí korupční jednání
Harmonogram
09:00 - 10:30
Úvod do AML
- Mezinárodní regulace
- Národní legislativa a praxe
- Odpovědná osoba - povinnosti
10:30 - 10:45
Coffee break
10:45 - 12:15
Na koho se vztahuje
- Povinné organizace
- Doporučené organizace
- AML/CFT Compliance Officer
Základní AML postupy
- Příklady z praxe
- Zajištění souladu
- Správná identifikace a kontroly
12:15 - 12:30
Závěr AML kurzu
- Shrnutí
- Dotazy
Kurz AML intro slouží k základnímu pochopení povinností povinných osob podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon).
Kurz se zaměří na předpoklady, které slouží k určení podezřelého obchodu, postupy pro osvojení zásad správné identifikace a kontroly klientů a další praktické postupy tak, aby si absolventi prakticky osvojily základní požadavky kladené na povinné osoby podle AML zákona.
- Délka bloku 90 minut
- Vyučovacích hodin 3 hodin
- Občerstvení Ano
- Zkouška Ne
Předpoklady
Nevyžaduje se
Reference AML/CFT/ABMS
Jak nás hodnotí
V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.
Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.
Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?
Zavolejte nám a my vám poradíme.
Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.
Nemůžete volat? Zkuste nám napsat
Chcete získat dárek k narozeninám?
