Mezinárodní sankce v roce 2025
Sankční politika se v posledních letech stala jedním z nejdůležitějších nástrojů geopolitického vyjednávání a tlaku. Její význam v roce 2025 zřejmě jen poroste.
Zobrazit celý článek18.02.2025
Vysoká pokuta pro Fio banku za porušení AML pravidel
Česká národní banka (ČNB) v říjnu 2024 uznala Fio banku vinnou z porušení povinností v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Jak se podobné pokutě vyhnout?
Zobrazit celý článek03.02.2025
Politicky exponovaná osoba: Jak správně vyhodnotit poměr rizika a výnosu?
Máte ve svém klientském portfoliu politicky exponované osoby (PEP)? Zjistěte, jak správně nastavit spolupráci s PEP, minimalizovat rizika a vyhnout se zbytečným komplikacím.
Zobrazit celý článek13.01.2025
Nová pravidla AML: Zásadní krok k transparentnosti a bezpečnosti
Evropský parlament nedávno schválil rozsáhlý balíček právních předpisů, který výrazně posílí schopnost EU bojovat proti praní peněz a financování terorismu. Tyto změny zvyšují transparentnost,...
Zobrazit celý článek14.06.2024
